В Приморье полицией окончено расследование уголовного дела о серии кредитных мошенничеств

В Приморье полицией окончено расследование уголовного дела о серии кредитных мошенничеств
Следователи УМВД России по городу Владивосток окончили расследование уголовного дела по обвинению членов организованной группы в совершении серии мошеннических действий в сфере кредитования, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на УМВД по ПК.  

 

В ходе предварительного следствия установлено: 38-летний житель Владивостока в 2012 году создал организованную группу. В  противоправную деятельность он вовлек еще шестерых приморцев. С целью получения крупных кредитных займов обвиняемые регистрировали на безработных членов группы компании-«анонимки», изготавливали подложные справки 2НДФЛ и трудовые книжки. В кредитные организации Приморья представлялись заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и деятельности возглавляемых злоумышленниками фирм.

В соответствии с тщательно продуманной преступной схемой в установленный срок необходимая сумма поступала на счёт организаций, однако в дальнейшем своих обязательств перед банком-кредитором заёмщики - члены организованной группы  не исполняли, денежные средства не возвращали. Тем самым, обвиняемые причинили банковским учреждениям  ущерб на сумму более 10 млн. рублей.

Деятельность группы была пресечена в 2013 году  в ходе спецоперации, проведенной сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Владивосток. По факту мошенничества в сфере кредитования возбуждено уголовное дело.

У обвиняемых были  изъяты бухгалтерские, кредитные   и учредительные документы компаний,  мобильные телефоны. Следователями  допрошены свидетели, проведены судебные экспертизы и обыски по местам жительства и в офисах компаний. Проведены выемки детализаций с абонентских номеров.

Следователями  собраны доказательства причастности задержанных к  хищениям денежных средств путем предоставления банкам заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенным организованной группой  в особо крупном размере. Производство следственных действий окончено.  Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:




Детские Вести


Школа телевидения


Спорт: Приморье


Владимир Миклушевский. Блиц


Азия за неделю


Это выгодно!


Специальный репортаж


Отдых у моря