Оставшийся без лицензии "Далта-банк" фигурирует в деле о хищениях в Приморском океанариуме

Оставшийся без лицензии
Оставшийся сегодня без лицензии Центробанка "Далта-банк" из Владивостока фигурирует в деле о хищениях при строительстве Приморского океанариума. Еще в январе следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ России по Приморскому краю был проведен обыск в помещении, сообщил корр. ТАСС источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, руководство ЗАО "Далта-банк" /До 2011 года - бывший ЗАО "Коммерческий банк "Меркурий"/ в 2009-2010 годах при содействии сотрудников банка незаконно обналичило около 40 млн рублей, поступивших в субподрядную организацию ООО "Контур" от генподрядчика, осуществлявшего строительство Приморского океанариума без фактического выполнения каких- либо работ.

Банк России отозвал с 21 августа 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у "Далта-банка", говорится в сообщении ЦБ.

По данным регулятора, организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган. При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах.

В соответствии с приказом Банка России, в АО "Далта-банк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

В "Далта-банке" корр. ТАСС отказались комментировать отзыв лицензии и ситуацию в банке.

"Далта-банк"- небольшой региональный банк с уставным капиталом в 218 млн рублей. Согласно данным отчетности, по величине активов банк АО "Далта-банк" 1 августа 2015 года занимал 729-е место в банковской системе РФ.

Банк был создан в 1989 году и до 2011 года носил название "Банк "Меркурий". Он целиком контролируется группой физических лиц и ориентирован на обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, а также размещение средств на рынке межбанковского кредитования. Банк не участвует в системе страхования вкладов и практически не привлекает средства физлиц.

Источник: ИТАР-ТАСС [ www.tass.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:




Детские Вести


Школа телевидения


Спорт: Приморье


Владимир Миклушевский. Блиц


Азия за неделю


Это выгодно!


Специальный репортаж


Отдых у моря