Прокуратурой г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, которые обвиняются в мошенничестве в сфере кредитования, совершенное организованной группой (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ), сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру.
По версии следствия, фигуранты дела являлись участниками организованной преступной группы, которую создал и возглавил уроженец г. Владивостока для совершения хищений денежных средств в крупном размере в кредитных организациях города. В ее состав последовательно, начиная с октября 2012 года, организатор вовлекал других лиц. Всего в преступную деятельность группы ему удалось вовлечь 5 человек.
Действуя по разработанной заранее схеме, участники группы подготавливали пакеты учредительных документов, необходимых для регистрации или реорганизации компаний, изготавливали подложные справки 2НДФЛ, трудовые книжки. Все эти документы были необходимы для обращения в кредитные организации (банки) с целью получения кредитов.
Хищение денежных средств происходило путем получения кредитов, оформленных на фиктивных руководителей компаний - «анонимок». При этом банку предоставлялись заведомо ложные сведения, а сотрудников кредитной организации вводили в заблуждение относительно намерений по возврату денежных средств.
Организованная группа существовала до июля 2013 года, когда ее деятельность была пресечена сотрудниками полиции. В результате преступных действий участниками орггруппы причинен ущерб банкам на общую сумму более 9,6 млн рублей.
Уголовное дело в отношении организатора группы выделено в отдельное производство в связи с его розыском, трое фигурантов дела уже осуждены за совершение указанных преступлений.
В настоящее время уголовное дело в отношении двух других членов группы (до этого находившихся в федеральном розыске) направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.