Денис Сарана вернул 380 млн.рублей налоговой задолженности, но остался должен

Управлением ФСБ России по Приморскому краю совместно с Дальневосточной оперативной таможней ДВТУ ФТС России пресечена деятельность организованной преступной группы, осуществляющей перемещение морским транспортом в страны АТР стратегических ресурсов - лома черных металлов.

Напомним, что в середине марта СУ СК РФ по Приморскому краю было возбуждено уголовное дело  по ч.3 ст.226.1 УК РФ ("Контрабанда стратегических товаров в составе организованной преступной группы") в отношении члена совета директоров и владельца 49% акций ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" Дениса Сараны и других лиц.

31 марта возбужено еще восемь уголовных дел по ч.1 ст.226.1 УК РФ, в том числе ДВОТ ДВТУ ФТС РФ, а также по факту уклонения участников ОПГ от уплаты таможенных платежей возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 194 УК РФ, сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на источник в правоохранительных структурах края.

По данным нашего источника, проведенной проверкой УФНС России по Приморскому краю в одной из аффилированных Саране Д. коммерческих компаний выявлен факт уклонения ею от уплаты налогов и сборов при продаже ценных бумаг на сумму порядка 1,5 млрд. рублей.

Также стало известно, что Денис Сарана согласился со вскрытым фактом нарушения налогового законодательства и добровольно перечислил в бюджет РФ 380 млн. рублей налоговой задолженности.

В настоящее время налоговые проверки продолжаются с перспективой погашения Сараной еще порядка 280 млн. рублей налоговой задолженности.

10 марта "Вести:Приморье" первыми сообщили, что сотрудниками УФСБ по Приморскому краю совместно со следователями регионального СУ СК России проведены обыски в офисных помещениях ОАО "Владивостокский морской рыбный порт", у совладельца ВМРП Дениса Сараны, а также в офисах ряда подконтрольных ему компаний, входящих в группу ООО "Металлторг", в рамках расследования дела о незаконном экспорте стратегических товаров - металлического лома на сумму более 1 млрд. рублей.