В Приморье задержана группа «финансистов», легализовавшая средства криминального мира

В Приморье задержана группа «финансистов», которая легализовывала средства криминального мира, сообщают «Вести:Приморье».

Сегодня представитель прокуратуры Приморского края поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу организатору преступного сообщества, пояснили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Мужчина 1983 года рождения подозревается в организации и руководстве деятельностью преступного сообщества, состоящего из двух организованных групп, которые осуществляли незаконную банковскую деятельность и легализацию преступного дохода.

Соучастники проводили серии фиктивных финансовых операций, с целью обналичивания и придания законного вида владению денежными средствами, полученными преступным путём, за вознаграждение в виде процента от суммы операции.
 
С учетом позиции прокурора, Фрунзенский районный суд г.Владивостока избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.
 
Уголовные дела по ст. 210 УК РФ, ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 4 ст. 174 УК РФ, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ в отношении лидера и членов преступного сообщества возбуждены при оперативном сопровождении УФСБ России по Приморскому краю.

Ход и результаты расследования уголовных дел находятся на контроле в прокуратуре.
 
В ближайшее время суд также рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения трем участникам преступного сообщества.

Суммы, которые удалось легализовать, не называются. Но, по данным источника в правоохранительных органах в Приморье, речь идет о беспрецедентных суммах, как минимум, о десятках миллионов легализованных рублей, которые «отмывались» этой группой мошенников.