В Приморье банк незаконно оказывал финансовые услуги нелегальным мигрантам
В Приморском крае сотрудники Управления по вопросам миграции привлекли к ответственности должностных лиц финансового учреждения за оказание финансовых услуг иностранным гражданам, находящимся в реестре контролируемых лиц, - сообщает "Вести: Приморье".
Ранее Управление по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю получило информацию от Центрального банка Российской Федерации, что в одном из кредитно-финансовых учреждений Владивостока осуществляется предоставление финансовых услуг иностранным гражданам, находящимся в реестре контролируемых лиц (РКЛ). На основании этих данных сотрудниками миграционной службы в отношении банка была проведена внеплановая документарная проверка.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, в ходе проверочных мероприятий выявлены включенные в Реестр контролируемых лиц граждане Кыргызстана и Узбекистана 1978, 1988, 1997 и 2000 г.р., которым данный банк оказывал финансовые услуги на суммы от 50 до двух миллионов рублей. Также одному из иностранных граждан банк оказал услугу открытия расчетного счёта.
Всё это явилось нарушением, предусмотренным ч.3 ст. 18.9 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации РФ, на основании чего были составлены 4 административных протокола. По каждому из выявленных фактов нарушения банку назначены штрафы, общая сумма которых составила 1 миллион 600 тысяч рублей.
Напомним: реестр контролируемых лиц вступил в действие с февраля 2025 года и обновляется ежедневно. РКЛ - это перечень иностранных граждан, утративших законные основания для пребывания на территории Российской Федерации. В их отношении начинает действовать «режим высылки», предполагающий значительные ограничения прав и свобод. В том числе, запрещено открытие банковского счета в кредитных организациях и осуществление других банковских операций, за исключением переводов денежных средств в целях уплаты обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, а также переводов денежных средств на счет контролируемого лица и выдачи наличных денежных средств контролируемому лицу в сумме не более 30 тысяч рублей в месяц.
"Вести: Приморье" в МАХ. Подписывайтесь!
