В Приморье следователи УМВД завершили расследование уголовного дела о серии кредитных мошенничеств

В Приморье следователи УМВД завершили расследование уголовного дела о серии кредитных мошенничеств
Следователем установлено, что члены организованной группы причинили банковским учреждениям ущерб на сумму, превышающую 9 млн рублей. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на УМВД по ПК.

Следователями УМВД России по городу Владивосток окончено расследование уголовного дела по обвинению членов организованной группы в совершении серии мошеннических действий в сфере кредитования.

В ходе предварительного следствия установлено, что 38-летний житель Владивостока в 2012 году создал организованную группу. В противоправную деятельность он вовлек шестерых нигде не работающих приморцев. Для получения крупных кредитных займов обвиняемые регистрировали на безработных членов группы компании-однодневки, изготавливали подложные справки 2НДФЛ и трудовые книжки. В кредитные организации Приморья представлялись заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и деятельности возглавляемых злоумышленниками фирм.

В соответствии со схемой совершения мошеннических действий в установленный срок необходимая сумма поступала на счёт организаций, однако в дальнейшем своих обязательств перед банком-кредитором заёмщики - члены организованной группы не исполняли, денежные средства не возвращали. Обвиняемые причинили банковским учреждениям ущерб на сумму, превышающую 9 млн рублей.

Деятельность группы была пресечена в 2013 году в ходе спецоперации, проведенной сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Владивосток. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в сфере кредитования, совершенное организованной группой в особо крупном размере».

В ходе предварительного следствия у обвиняемых изъяты бухгалтерские, кредитные и учредительные документы компаний, мобильные телефоны. Допрошены свидетели, проведены судебные экспертизы, обыски по местам жительства фигурантов уголовного дела и в офисах компаний.

Производство следственных действий завершено. Уголовное дело направлено в суд.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
  • Задержанного в Таиланде лидера преступной группировки мошенников будут судить во Владивостоке

    23.05.2019 11:40
  • Девятерых приморцев обвиняют в серии краж

    13.01.2017 12:09
  • В Приморье направлено в суд уголовное дело в отношении группы серийных мошенников

    26.07.2016 10:57
  • В Приморье перед судом предстанут обвиняемые в незаконном обороте элитного алкоголя

    7.04.2016 09:21
  • В Приморье завершено расследование уголовного дела о хищении денежных средств при получении социальных выплат

    30.09.2015 11:20
  • В Приморье окончено расследование уголовного дела о крупном мошенничестве

    8.09.2015 12:15
  • В Приморье перед судом предстанут члены организованной группы, совершившие серию тяжких преступлений

    31.07.2015 16:37
  • Во Владивостоке перед судом предстанут участники организованной группы, обвиняемые в мошенничестве в сфере кредитования

    13.07.2015 15:05
  • В Приморье полицией окончено расследование уголовного дела о серии кредитных мошенничеств

    10.12.2014 10:19
  • Во Владивостоке пойдут под суд кредитные мошенники

    5.12.2014 10:28
  • Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.