Наложен арест: Новый виток в деле Антона Семикина и его подельников

Следователями следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю приняты обеспечительные  меры по уголовному делу о незаконной банковской деятельности и легализации преступных доходов. Так, по ходатайству следователя СК судом наложен арест на имущество фигурантов на сумму более 167 млн рублей, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю.

Ранее сообщалось, что задержаны и взяты под стражу четверо участников организованного преступного сообщества Антон Семикин, Евгений Чен, Марк Прибылев, Александр Крикун и Сергей Чараев. В зависимости от роли каждого они обвиняются  в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1,2 ст. 210 УК РФ (организация и участие в организованном преступном сообществе), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступных путем), п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

В настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на установление иного имущества фигурантов  с последующим проведением обеспечительных мер.

Подробности дела Антона Семикина ранее сообщали "Вести: Приморье". По версии следствия, в период 2017-2022 гг. члены ОПС через подконтрольные компании оказывали услуги по незаконной банковской деятельности (т.н. обналичиванию денежных средств), выводу денег за рубеж, а также осуществляли легализацию полученного преступного дохода. В результате проведенных УФНС России по Приморскому краю проверок также вскрыты факты неуплаты компаниями по различным противоправным схемам налогов на сумму, превышающую 2 млрд рублей. По данным фактам краевым Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по статьям 210, 172, 174, 174.1 УК России в отношении граждан РФ Семикина А.В. и ещё троих его подельников.

Сегодня, 5 февраля, решением Фрунзенского районного суда Владивостока всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО-1 г. Владивостока.