Приморский ландромат: стали известны новые подробности по делу Антона Семикина

СУ СК России по Приморскому краю совместно с УФСБ России по Приморскому краю пресечена деятельность организованного преступного сообщества (ОПС), оказывавшего услуги в теневом секторе экономики, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по ПК.

По версии следствия, в период 2017-2022 гг. члены ОПС через подконтрольные компании оказывали услуги по незаконной банковской деятельности (т.н. обналичиванию денежных средств), выводу денег за рубеж, а также осуществляли легализацию полученного преступного дохода. В результате проведенных УФНС России по Приморскому краю проверок также вскрыты факты неуплаты компаниями по различным противоправным схемам налогов на сумму, превышающую 2 млрд рублей. По данным фактам краевым Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по статьям 210, 172, 174, 174.1 УК России в отношении граждан РФ Семикина А.В. и ещё троих его подельников.

3 февраля организатор преступного сообщества Антон Семикин был задержан сотрудниками УФСБ на территории Москвы и доставлен во Владивосток. Остальные проходящие по делу члены ОПС также задержаны.

Сегодня, 5 февраля, решением Фрунзенского районного суда Владивостока всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО-1 г. Владивостока.

ландромат* - сеть банков, компаний, фирм (в т. ч. фирм-однодневок), используемая для отмывания денег