Схема легализации преступных доходов на 47 млн пресечена в Приморье
Прокуратура пресекла схему легализации преступных доходов на 47 млн рублей и в судебном порядке возвращает ущерб в бюджет, сообщают «Вести:Приморье».
Прокуратура выявила и пресекла схему легализации преступных доходов, направленную на незаконное обналичивание бюджетных средств.
В 2021 году, уточняет пресс-служба прокуратуры Приморья, в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» между администрацией Октябрьского муниципального округа и подрядной организацией заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции системы водоснабжения в селе Покровка.
В рамках исполнения контракта подрядчик заключил с юридическим лицом мнимый договор поставки модульной станции водоподготовки стоимостью более 91 млн рублей, при том что реальная стоимость выполненных работ составила лишь 44 млн рублей.
Компания-поставщик обратилась в суд с иском о взыскании долга по договору и неустойки в общем размере более 100 млн рублей, пытаясь легализовать преступные доходы через механизм судебной защиты.
Привлекая органы финансовой разведки и налоговые органы, надзорное ведомство установило искусственное завышение цены контракта и фиктивность сделки.
Прокуратура края предъявила иск о взыскании с компании более 47 млн рублей в муниципальный бюджет. Суд полностью удовлетворил заявленные требования, признал сделку ничтожной и обязал общество вернуть средства в бюджет.
По материалам прокурорской проверки возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Вопросы вступления и исполнения судебного решения находятся на контроле в прокуратуре края.
