Известный приморский предприниматель обвиняется в мошенничестве и отмывании денег
В Генпрокуратуре России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении приморского предпринимателя Антона Семикина. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, организованной группой в особо крупном размере).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры России, по версии следствия, обвиняемый, являвшийся руководителем организованной группы, совместно с иными соучастниками от имени подконтрольного ООО «Востокарктикнефтегаз» заключили ряд мнимых договоров поставок материалов и оборудования и обратили в свою пользу 877,9 млн рублей. В целях сокрытия преступного происхождения финансовых средств они перечислили их по мнимым договорам на счета подконтрольных коммерческих организаций. Тем самым под видом полученной прибыли от гражданско-правовых сделок ввели денежные средства в легальный хозяйственный оборот.
Указанные бюджетные средства предназначались для строительства в рамках концессионных соглашений общеобразовательных школ в Забайкальском и Хабаровском краях, а также газификации г. Читы.
Также Семикин самостоятельно с использованием доступа к проведению операций по расчетному счету ООО «Профи-Строй» похитил 10,5 млн рублей бюджетных средств, предназначавшихся для строительства газозаправочной инфраструктуры в южной части о. Сахалин.
В обеспечительных целях подвергнуто аресту принадлежащее ему недвижимое и иное имущество стоимостью 73,6 млн рублей.
В отношении иных участников организованной группы судами ранее постановлены обвинительные приговоры с назначением наказания в виде реального лишения свободы. Осужденными добровольно возмещено 364 млн рублей, взыскание еще 137,6 млн рублей обеспечено арестованным имуществом.
Уголовное дело будет рассмотрено Центральным районным судом г. Читы Забайкальского края.
"Вести: Приморье" в МАХ. Подписывайтесь!
