Подпольный "банкир" осужден во Владивостоке

20 марта Фрунзенский районный суд г. Владивостока вынес приговор местному жителю, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковских операций без регистрации или без специального разрешения (лицензии), если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере). "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на сайт Генпрокуратуры РФ.

Как установлено в судебном заседании, на протяжении 2015-2018 гг. фигурант без регистрации и без специального разрешения, действуя совместно с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, предоставляли услуги по безналичным расчетам, позволявшие заказчику данных услуг избежать банковского и государственного контроля законности проводимых операций.

Так, на возмездной основе им оказывались услуги отдельным юридическим и физическим лицам, которые стремились к незаконной оптимизации налогообложения и сокращению дополнительных организационных расходов.

Для этих целей т.н. «банкир» использовал расчетные счета подконтрольных ему фирм. Проводимые операции были связаны с кассовым обслуживанием лиц, в том числе по обналичиванию денежных средств.

В результате незаконных банковских операций фигурант извлек доход в размере свыше 17 млн. рублей. Преступные деяния выявлены и пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, с учетом заключенного с ним досудебного соглашения, суд назначил ему за содеянное 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 300 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.