В Приморье родственники делят 300 млн рублей: «недостоверные» миллионеры и свиные головы на капоте

В полицию Уссурийска поступил материал, ставший основанием для возбуждения уголовного дела по факту мошенничества (ч.4 ст. 159 УК РФ). Брат и сестра не смогли разобраться, кто и кому должен деньги, поэтому теперь разбираться в этом будет полиция города Уссурийска, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Золотой мост.

Суть этого дела была изложена в заметки "В Приморье родственники-"олигархи" не могут поделить 300 млн. рублей".

Сегодня в СМИ появились новые детали этого дела. Предпринимательница Н. из Уссурийска (одна из сторон спора о 300 млн руб.), является учредителем сразу четырёх компаний. Условно назовём их «А», «Б», «В» и «Г». Компания «А» (создана в 2013 г.) занимается перевозками, и находится в стадии ликвидации. В 2014 г. компания «А.» заработала свыше 700 млн. руб., в 2015 г. – свыше 100 млн. руб., а вот с 2016 года у неё «нули» по отчётам. Нет доходов. Компания «Б», созданная в 2010 г., занимается доставкой грузов. У неё, наоборот, только три года назад дела вдруг резко «пошли в гору» – в 2017 г. она заработала 46 млн руб., а в 2018 г. – уже 156 млн. руб. Однако, в мае 2020 г. у компании «Б» появилось исполнительное производство – с неё требуют взыскать сразу 29 млн. руб.

Компания «В» (2014 г.р., занимается строительством). В 2015 г. у этой компании случается «пик» доходности – 384 млн рублей, после чего, с 2016 г. – «нули». И, наконец, компания «Г» (созданная в 2019 г. для торговли цветами), ещё никаких успехов не показала.

Но вот, что важно: у компаний «Б» и «В» – один и тот же адрес регистрации: в селе Утёсном под Уссурийском. И в официальных документах ФНС этот адрес указан, как «недостоверный». «Недостоверным» (по мнению ФНС) является и гендиректор компании «В». К тому же, в компаниях «Б» и «В» в конце 2019 г. появился новый учредитель, – гражданка Д., которая в одной из этих компаний получила 8% уставного капитала, а в другой – 25%. При этом в декабре 2019 г. «новоиспечённый» соучредитель Д. потребовала через арбитражный суд пакет документов по деятельности компании «В» – и суд взял паузу до конца мая.

Примечательно, что для ФНС России факт недостоверного адреса – уже основание для ликвидации предприятия, как юридического лица. А тут ещё и директор одной из компаний Н. оказывается, тоже «недостоверный». Просто интересно – неужели налоговые органы Уссурийска не видят эту странную «перепутаницу»? По мнению нашей редакции, ситуация с «недостоверностью» и странной «финансовой «активностью» компаний «Б» и «В», вероятно, требует проверки со стороны МВД и ФСБ.

…И на закуску – ещё один эпизод из раздела 300 млн. рублей, достойный экранизации в стиле фильма «Крёстный отец». Когда стадия переговоров от том, кто кому и сколько должен ещё не дошли до полиции, одному из участников драмы на капот автомашины кто-то положил… отрезанную свиную голову. Видимо, уссурийские финансовые разборки имеют какой-то свой особый, уссурийский «колорит»…