ЦБ РФ отозвал лицензию владивостокского "Далта-банка"
Банк России отозвал с сегодняшнего дня
лицензию на осуществление банковских операций у владивостокского "Далта-
банка", говорится в сообщении ЦБ.
Согласно данным отчетности, по величине активов банк АО "Далта-банк" 1
августа 2015 года занимал 729-е место в банковской системе РФ.
По данным регулятора, организация не соблюдала требования
законодательства и нормативных актов Банка России в области
противодействия легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным
путем, а также финансированию терроризма в части своевременного и
качественного представления информации в уполномоченный орган. При этом
банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций в крупных
объемах.
В соответствии с приказом Банка России, в АО "Далта-банк" назначена
временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного
управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной
организации приостановлены.
Источник: ИТАР-ТАСС [ www.tass.ru ]