ЦБ РФ отозвал лицензию владивостокского "Далта-банка"

По данным регулятора, организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган. При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах.

В соответствии с приказом Банка России, в АО "Далта-банк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.