С чем столкнутся держатели «пластика»: Переводами с карты на карту заинтересовался Банк России

Банк России всерьез взялся за борьбу с нелегальными платежами, и на этот раз под подозрение попали переводы с карты на карту, сообщают «Вести:Приморье».

Кредитные организации должны предоставить Центробанку информацию о контроле клиентских переводов с карты на карту, оценить риски при их проведении и передать списки таких операций за июнь 2021 года с данными отправителя и получателя.

В документе отмечается, что Банку России также нужны сведения о лимитах и механизмах контроля за переводами и суммах комиссий, пишет РИА Новости. Кроме того, регулятора интересуют способы выявления клиентов-«дропперов» — физических и юридических лиц, через которых проходят незаконно списанные средства.

Как пояснил источник, знакомый с ситуацией, в профильных ведомствах обсуждают идею сбора данных по получателям платежей.

«В случае если инициатива получит развитие и правовую основу, то для осуществления переводов будет недостаточно указания только информации о номере карты», — полагает собеседник агентства.

Он отметил, что тогда потребуется перенастройка как работы банков, так и платежных систем.