Спецоперация ЦБ: Контроль за счетами граждан усилят
Российские банки усилят контроль за денежными операциями граждан. Будут выявлять подозрительные счета и следить за трансакциями, сообщают «Вести:Приморье».
Банкам рекомендовано оперативно выявлять счета, по которым проводятся операции с «необычно большим количеством» граждан — более 10 в день и более 50 в месяц, а также более 30 трансакций с физическими лицами в день, пишут «Известия».
При выявлении таких операций банкам рекомендовано рассматривать их на предмет использования для легализации преступных доходов или финансирования терроризма, а при наличии оснований — блокировать трансакции.
Отмечается, крупнейшие банки уже применяют рекомендации ЦБ.
Специалисты уточнили, рекомендации в совокупности с другими мерами, применяемыми кредитными организациями, позволят сократить нелегальный денежный поток.
