Преступная схема вывода миллионов долларов в Гонконг раскрыта в Приморье

Трое жителей Владивостока, пользуясь преступными схемами, вывели в Гонконг более 2,3 млн долларов США. Незаконные валютные операции выявили сотрудники Дальневосточной оперативной таможни.

В качестве прикрытия они использовали некий внешнеторговый контракт на оказание логистических услуг в Морском порту Гонконга. Используя данный контракт, злоумышленники выводили за границу значительные суммы. В действительности никакие транспортные услуги не оказывались, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Татьяну Шичанину, пресс-секретаря Дальневосточной оперативной таможни.

На банковские счета нерезидентов в Гонконге был сделан 21 денежный перевод в иностранной валюте. По подложным документам перечислено более 2,3 миллиона долларов, что в пересчете на российскую валюту составляет 147,69 миллиона рублей.

Против подозреваемых в денежных махинациях возбуждено уголовное дело.