Житель Владивостока обманул иностранную компанию на 80 млн. рублей
Прокуратура Приморского края направила в суд для рассмотрения уголовное дело по факту мошенничества. Его фигурант обвиняется в незаконном присвоении крупной денежной суммы и использования ее себе во благо, сообщают "Вести:Приморье".
В сентябре 2018 года житель Владивостока в разговоре с представителями зарубежной компании пообещал оказать им содействие в организации поставок нефтепродуктов. Приобретение топлива в Приморье, погрузка его в цистерны и отправка к месту назначения.
Деловитость и связи мужчины внушали доверие, и иностранцы согласились. По договору будущий фигурант уголовного дела должен был переправить на территорию иностранного государства почти 2 тысячи тонн топлива. На приобретение нефтепродуктов, аренду «танков», организацию логистики и за всею суету мужчина получил 1,2 млн. долларов США. На момент сделки по курсу Центробанка РФ это было около 80 млн. рублей
Но обещанного топлива зарубежная компания так и не дождалась. Предприниматель обернул доллары в свою пользу. Мужчина купил себе дорогостоящий автомобиль и приличную недвижимость в Москве, потратив на эти покупки около 40 млн рублей. Таким образом он легализовал не принадлежащие ему денежные средства.
Иностранная компания стала бить в колокола, было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере и легализации денежных средств, приобретенных незаконным путем.
Обвиняемый был объявлен в федеральный розыск. И в начале 2020 года, наслаждающегося всеми прелестями сытой и богатой жизни, мужчину задержали в Первопрестольной. После задержания он был этапирован в родное Приморье для проведения следственных действий. На имущество обвиняемого наложен арест, а сам фигурант уголовного дела находится в СИЗО в ожидании судебного заседания.
Отметим, что по факту мошенничества виновному может грозить до 10 лет лишения свободы. За легализацию светит до семи лет. По совокупности фигуранту может грозить весьма ощутимый срок, плюс возмещение убытков. Уголовное дело будет рассматриваться в Советском районном суде Владивостока.
