Псевдо "автодилер" "перегнала" в Японию 6,73 млн рублей

Дальневосточная оперативная таможня возбудила уголовное дело в отношении жительницы Владивостока, подозреваемой в валютных махинациях, в результате которых из России в Японию были незаконно перечислены 6,73 млн рублей. Об этом сообщили в ведомстве.

 

По информации таможни, деньги подозреваемая перечисляла под видом платежей за поставку автомобилей на основании инвойсов /документов с описанием товаров, условий поставки и сведений об отправителе и получателе, которые предоставляет продавец покупателю/.

 

"Установлено, что гражданка не является участником внешнеэкономической деятельности, товары по вышеуказанным инвойсам в ее адрес не ввозились, сами инвойсы подделаны, то есть банку представлялись документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов", - уточнили в таможне. 

 

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье о совершении валютных операций с использованием подложных документов в крупном размере. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ИТАР ТАСС.