В Приморье полиция выявила факт вывода за границу 330 млн. рублей
Следственным подразделением отдела МВД России по городу Находке завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 193 УК РФ (нарушение требований валютного законодательства РФ о возврате в РФ на счета резидента в уполномоченном банке, в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере, уплаченных одному нерезиденту за не ввезенные на территорию РФ (не полученные на территории РФ) товары, с использованием заведомо подложного документа, с использованием юридического лица, созданного для совершения нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций) и частью 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо крупном размере).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю, установлено, что 55-летняя местная жительница организовала два фиктивных предприятия с целью вывода крупных сумм в иностранной валюте за границу. Для этого, предпринимательница заключила фиктивные внешнеторговые договоры с иностранными компаниями на поставку промышленных товаров в РФ. Следователями установлены факты использования фигуранткой уголовного дела подложных документов и предоставления в контролирующие органы недостоверных сведений.
В ходе расследования уголовного дела выявлены 4 эпизода противоправной деятельности обвиняемой. В результате противоправных действий злоумышленницы за границу выведено более 330 млн. рублей.
Производство следственных действий завершено. Доказана причастность обвиняемой к совершению валютных операций по выводу за границу денежных средств в особо крупном размере. Уголовное дело передано в Находкинский городской суд для рассмотрения по существу.
Фигурантке уголовного дела может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
