Жительница Владивостока помогала нечестным предпринимателям обналичивать средства

Жительница города Владивостока М. признана виновной в особо крупном хищении денежных средств. По данным следователей ФСБ, женщина, хорошо знакомая с бухгалтерским учетом и аудитом, в 2018 году выводила из легального оборота денежные средства, затем нелегально их обналичивала, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как установленов в ходе судебного заседания, гражданка М., без лицензии на право проводить банковские операции, действовала с подельником, который дал свое добровольное согласие на участие в незаконной деятельности. Для своей работы мошенница оборудовала престижный офис на Партизанском проспекте в городе Владивостоке. Подельник помогал М. находить желающих в незаконном обороте средств, их обналичиванию. За эти услуги она платила ему ежедневно в размере от 1 до 3 тысяч рублей.

Клиентами гражданки М. были физические лица, которые осуществляли свою деятельность от имени и в интересах юридических лиц, заинтересованных в сокрытии от налогового и  финансового контроля денежных средств путем транзита принадлежащих им денежных средств через расчетные счета фиктивных организаций, подконтрольных гражданке М., под предлогом оказанных или выполненных услуг.

Преступная деятельность гражданки М. и ее подельника выявлена благодаря оперативникам ФСБ.

Суд назначил гражданке М. наказание в виде 2 лет и 6 месяцев условно и испытательным сроком 2 года, также выплатой штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Дело в отношении подельников выделено в отдельное уголовное производство.